Méthodes

00

Tous les contrôles auxquels vous avez adhérés se sont effectués avec succès Règle Fraude : Tous

02

La carte utilisée a dépassé l’en-cours autorisé Règle Fraude : Encours carte

03

La carte utilisée appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise de numéros de carte

04

Valeur obsolète. Le code postal appartient à une plage définie dans la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise de codes postaux

05

Valeur obsolète. Le BIN de la carte utilisée appartient à une plage non référencée dans la table des BIN de la plate-forme Sogenactif Règle Fraude : Pays de la carte / Carte commerciale (et pays de la carte)

06

Le code pays associé au numéro de carte n’appartient pas à la liste des pays autorisés par le commerçant Règle Fraude : Pays de la carte

07

Carte virtuelle (e-Carte) détectée Règle Fraude : Carte virtuelle

08

Le BIN de la carte utilisée appartient à une plage définie dans la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise de plages de BIN

09

Valeur obsolète. Pays IP inconnu Règle Fraude : Pays de l’adresse IP

10

Pays IP interdit Règle Fraude : Pays de l’adresse IP

11

Carte présente en liste d’opposition Règle Fraude : Carte en opposition

12

Combinaison pays de la carte / pays de l’adresse IP interdite Règle Fraude : Pays de la carte et de l’adresse IP

13

Valeur obsolète. Pays IP ou carte inconnu. Le code pays n’est pas déterminable à partir du numéro de carte Règle Fraude : Combinaison pays de la carte et pays de l’adresse IP

14

Carte à autorisation systématique Règle Fraude : Carte à autorisation systématique

15

Valeur obsolète. BIN inconnu (sur le contrôle de carte à autorisation systématique) Règle Fraude : Carte à autorisation systématique

16

En-cours d’adresses IP dépassé Règle Fraude : Encours par adresses IP

17

Blocage relatif au statut de l’authentification 3-D Secure Règle Fraude : Authentification 3-D Secure

18

Le numéro de carte correspond à un numéro de carte commerciale Règle Fraude : Carte commerciale

19

Le numéro de carte n’appartient pas au réseau CB Règle Fraude : Carte Réseau CB

20

En-cours client dépassé Règle Fraude : Encours par identifiant client

21

En-cours client par carte dépassé Règle Fraude : Nombre de clients par carte

22

En-cours de carte par client dépassé Règle Fraude : Nombre de cartes par client

23

La date de fin de validité de la carte est proche Règle Fraude : Date d’expiration de la carte

24

Pour usage futur

25

Le montant est en dehors de l’intervalle défini Règle Fraude : Plage de montants

26

Les adresses de facturation et de livraison sont différentes Règle Fraude : Codes postaux de livraison et de facturation

27

Au moins l’une des adresses e-mail fournies appartient à un service de courrier électronique gratuit Règle Fraude : Adresse e-mail gratuite

28

L’identifiant du client appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire d’identifiants client

29

L’identifiant du client appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise d’identifiants client

30

Les pays de facturation et de livraison sont différents Règle Fraude : Pays de livraison et de facturation

31

Au moins l’une des adresses e-mail fournies appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire d’adresses e-mail

32

Au moins l’une des adresses e-mail fournies appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise d’adresses e-mail

33

Au moins l’un des numéros de téléphone fournis appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire de numéros de téléphone

34

Au moins l’un des numéros de téléphone fournis appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise de numéros de téléphone

35

Au moins l’un des noms de contact fournis appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire de noms de client

36

Au moins l’un des noms de contact fournis appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise de noms de client

37

L’adresse IP de l’acheteur appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire d’adresses IP

38

L’adresse IP de l’acheteur appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise d’adresses IP

39

La combinaison pays / code postal appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire de codes postaux

3L

Refus de la transaction en raison de non garantie de la transaction par une entité (l’acquéreur, le fournisseur de portefeuille, etc) Règle Fraude : Garantie d’authentification

40

La combinaison pays / code postal appartient à la « liste grise » du commerçant Règle Fraude : Liste grise de codes postaux

41

Le BIN de la carte utilisée appartient à une plage définie dans la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire de plages de BIN

42

Combinaison pays de la carte / pays de livraison interdite Règle Fraude : Pays de livraison et de la carte

43

Le numéro de carte correspond à un numéro de carte commerciale et le pays d’émission de la carte ne correspond pas à un pays accepté par le commerçant Règle Fraude : Carte commerciale (et pays de la carte)

44

L’adresse IP de l’acheteur est interdite Règle Fraude : Réputations d’adresse IP

45

Le seuil du nombre de cartes différentes pour une même adresse IP est dépassé. Règle Fraude : Nombre de cartes par adresse IP

46

Le format de l’adresse e-mail fournie n’est pas correct Règle Fraude : Syntaxe d’adresse e-mail

47

Combinaison pays de la carte / pays de facturation interdite Règle Fraude : Pays de facturation et de la carte

50

La carte utilisée appartient à la « liste noire » du commerçant Règle Fraude : Liste noire de numéros de carte

51

Au moins un produit du panier appartient à une liste de produits à risque Règle fraude : Liste de produits risqués

52

Au moins un produit du panier appartenant à une liste de produits à risque a une quantité supérieure au seuil paramétré dans la règle et/ou la quantité totale des produits appartenant à une liste de produits à risque est supérieure au seuil paramétré dans la règle Règle fraude : Quanttié de produits à risque

53

Le plus grand ratio entre le montant total pour au moins un produit appartenant à une liste de produits à risque et le montant total du panier est supérieur au seuil paramétré dans la règle et/ou le ratio entre le montant total de tous les produits appartenant à une liste de produits à risque et le montant total du panier est supérieur au seuil paramétré dans la règle Règle fraude : Ratio de produits à risque

54

Au moins un produit du panier a une quantité supérieure au seuil paramétré dans la règle Règle fraude : Quantité de produits

55

Le pays de l’IBAN est dans la liste des pays interdits ou n’est pas dans la liste des pays autorisés ou est différent de votre pays Règle fraude : Pays de l’IBAN

56

La combinaison du pays de livraison et du pays de l’IBAN est interdite Règle fraude : Pays de livraison et de l’IBAN

57

La combinaison du pays du numéro de téléphone portable du client et du pays de l’IBAN est interdite Règle fraude : Pays du numéro de téléphone et de l’IBAN

58

La combinaison du pays de l’adresse IP et du pays de l’IBAN est interdite Règle fraude : Pays de l’adresse IP et de l’IBAN

59

Le nombre d’IBAN différents provenant de la même adresse IP sur la période dépasse la limite acceptée Règle fraude : Nombre d’IBAN par adresse IP

60

Le nombre d’adresses IP différentes avec le même IBAN sur la période dépasse la limite acceptée Règle fraude : Nombre d’adresses IP par IBAN

61

Le nombre de clients différents utilisant le même IBAN sur la période dépasse la limite acceptée Règle fraude : Nombre de clients par IBAN

62

Le nombre d’IBAN différents utilisés par le même client sur la période dépasse la limite acceptée Règle fraude : Nombre d’IBAN par client

63

Le nombre de mandats différents provenant de la même adresse IP sur la période dépasse la limite acceptée Règle fraude : Nombre de mandats par adresse IP

64

Le nombre des transactions effectuées et/ou la somme des montants cumulés avec ce mandat sur la période dépasse(nt) la/les limite(s) acceptée(s) Règle fraude : Encours par mandat

65

Le nombre des transactions effectuées et/ou la somme des montants cumulés avec cet IBAN sur la période dépasse(nt) la/les limite(s) acceptée(s) Règle fraude : Encours par IBAN

66

Le BIC fait partie de la liste Règle fraude : Liste noire de BIC

67

Le BIC fait partie de la liste Règle fraude : Liste grise de BIC

68

L’IBAN fait partie de la liste Règle fraude : Liste noire d’IBAN

69

L’IBAN fait partie de la liste Règle fraude : Liste grise d’IBAN

70

Le RUM du mandat fait partie de la liste Règle fraude : Liste noire de mandats

71

Le RUM du mandat fait partie de la liste Règle fraude : Liste grise de mandats

72

Carte prépayée détectée Règle fraude : Carte prépayée

73

Pays d’émission invalide. Règle fraude : Pays de l’émission de la carte

74

Combinaison du pays de facturation et du pays d’émission de la carte. Règle fraude : Pays de l’émission de la carte et de facturation

75

Combinaison du pays de livraison et du pays d’émission de la carte. Règle fraude : Pays de l’émission de la carte et de livraison

76

Combinaison du pays de l’adresse et pays d’émission de la carte. Règle fraude : Pays de l’émission de la carte et de l’adresse IP

77

Carte commerciale avec un pays d’émission invalide. Règle fraude : Carte commerciale (et pays d’émission de la carte)

99

le serveur Sogenactif a un rencontré un problème lors du traitement d’un des contrôles locaux complémentaires Règle Fraude : Tous

AA

Le numéro de carte appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de numéros de carte

AB

L’identifiant du client appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche d’identifiants client

AC

Au moins l’une des adresses e-mail fournies appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche d’adresses e-mail

AD

Au moins l’un des numéros de téléphone fournis appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de numéros de téléphone

AE

L’adresse IP de l’acheteur appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche d’adresses IP

AF

Au moins l’un des noms de contact fournis appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de noms de client

AG

La combinaison pays / code postal appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de codes postaux

AH

Le BIN de la carte utilisée appartient à une plage définie dans la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de plages de BIN

AI

Le BIC de l’acheteur appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de BIC

AJ

L’IBAN de l’acheteur appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche d’IBAN

AK

Le mandat SDD de l’acheteur appartient à la « liste blanche » du commerçant Règle Fraude : Liste blanche de mandats

Empty

Pas de contrôle effectué. Règle Fraude : Aucune